ktest は最近、ACAMS Association of Certified Anti Money Laundering認定資格 CTMA試験問題集をリリースしました。これは、知識とスキルをテストするのに役立つように設計されており、ACAMS Certified Transaction Monitoring Associate 試験を受けて、ACAMS CTMA 認定を取得できます。 Association of Certified Anti Money Laundering認定資格 CTMA 試験問題集を使用することで、試験形式をよりよく理解し、自分の長所と短所を評価し、試験当日に直面する質問の種類を把握することができます。 これにより、知識のギャップを特定し、勉強に集中できるようになるため、試験の準備が万全であると確信できます。

ACAMS Certified Transaction Monitoring Associate (CTMA) 試験問題集
認定トランザクション監視アソシエイト (CTMA) 認定
Certified Transaction Monitoring Associate (CTMA) 認定は、トランザクション監視のキャリアの初期段階にある専門家向けの、世界的に認められたトレーニング プログラムおよび試験です。 CTMA プログラムは、トランザクション アラートを確認、調査し、場合によっては SAR にエスカレートする方法に関する新しい基準を設定します。 トランザクション監視は、AML および金融犯罪コンプライアンス プログラムのコア コンポーネントです。 個人の場合、CTMA はトランザクション監視プロセスに関する知識を証明することで、差別化を図ることができます。 金融機関にとって、従業員を CTMA で認定することは、ますます複雑化する法律、規制、および政策の世界において、AML および金融犯罪のコンプライアンスに対する重要なコミットメントを意味します。

ACAMS Certified Transaction Monitoring Associate (CTMA) 試験
所要時間: 75 分
形式: 多肢選択式
問題数：60問
合格点：73%
言語: 英語

カリキュラム
モジュール 1: 金融犯罪防止におけるトランザクション監視の役割
モジュール 2: トランザクション監視アラートの生成
モジュール 3: アラートの調査
モジュール 4: トランザクション監視調査の結果

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1. What Technologies are very active in Transaction Monitoring right now and in the future?
A. Cloud Computing
B. Machine Learning
C. Artificial Intelligence
D. Neural Networks
Answer: B,C

2. The purpose of Transaction Monitoring in organizations is to ______________.
A. Manage Client Risk
B. Manage Financial Crime Risk
C. Manage Compliance Risk
D. Manage Transaction Risk
Answer: B

3. What are the two product types associated with Transaction Monitoring?
A. External
B. Internal
C. Internal Party
D. Unrelated Party
Answer: B,C

4. Transaction Monitoring is one part of the risk-based approach.
What are the other two components of that risk based approach below
A. Anti-Money Laundering
B. KYC
C. Customer Due Diligence
D. Financial Crime
Answer: B,C

5. What does RFI in Transaction Monitoring stand for?
A. Means different things across different institutions.
B. Request for insolvency
C. Requirement for involvement
D. Request for information
Answer: D

6. What are the two customer types associated with Transaction Monitoring?
A. Corporate
B. Business
C. Personal
D. Individual
Answer: A,C